武汉禾元生物科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会会议资料
一、会议召开基本情况
- 会议召集人：公司董事会
- 会议时间：2025年【】月【】日（星期【】）【】时
- 会议地点：公司会议室
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合
- 网络投票系统：深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（根据实际情况填写）
- 股权登记日：2025年【】月【】日
二、会议审议事项
本次临时股东会拟审议以下议案：
1. 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2. 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
3. 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5. 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
6. 《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
7. 《关于修订<公司章程>的议案》
8. 《关于修订公司部分治理制度的议案》
（具体议案以公司正式公告为准）
三、会议出席对象
- 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
- 公司董事、监事和高级管理人员。
- 公司聘请的见证律师。
- 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
四、会议登记办法
1. 登记时间：2025年【】月【】日（星期【】）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
2. 登记地点：武汉市【】区【】路【】号公司证券部。
3. 登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，还须持授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司时间为准。
五、网络投票操作流程
本次股东会提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票。网络投票的具体操作流程详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
六、其他事项
1. 会议联系方式：
联系人：【】
联系电话：【】
传真：【】
电子邮箱：【】
2. 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3. 备查文件：
（1）公司第四届董事会【】次会议决议；
（2）公司第四届监事会【】次会议决议；
（3）其他相关文件。
特此公告。
武汉禾元生物科技股份有限公司董事会
2025年【】月【】日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托【】先生/女士代表本人/本单位出席武汉禾元生物科技股份有限公司2025年第三次临时股东会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权：
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
3 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
6 《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
7 《关于修订<公司章程>的议案》
8 《关于修订公司部分治理制度的议案》
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户号：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：2025年【】月【】日
注：
- 请对每一个议案逐项填写“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内打“√”；
- 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
- 委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。
